来源：证券日报

　　证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

　　《公司章程》修订对照表详见本公告附件，除对照表中条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需公司2023年第二次临时股东大会审议通过后生效。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）予以披露。

　　董事会将提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》变更相关的工商登记手续。有关本次《公司章程》最终表述以工商部门核准意见为准。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2023年8月16日